场外交易有风险,谨慎

场外交易有风险,谨慎

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币圈真的是充满风险,除了钱财损失的风险,还有法律风险。

这不,今天早上在币乎看到一朋友的微文,发了一组微信的聊天截图,大意是当事人,在火币场外交易,被怀疑涉嫌洗黑钱拘留了30日,涉及资金大概是13万元。

按当事人的意思,也是无辜,因为交易对方你没法了解,当事人大概是第四手,其中跟当事人交易的第三手是洗黑钱的……当事人态度好,有留存交易记录,最终被放出来了。

这个圈子就是个蛮荒之处,所有参与的人都揣着自己的意图,而自己不够聪明和谨慎可能都不知道怎么掉坑里了

有人建议OTC场外交易的钱到一张卡里先转到网商银行在转到一个干净的卡里面,这样会好点,很多场外做交易都会用网商去过渡下资金。

没参与,不是很明白,这条信息希望对他人有用,也是个警示!


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